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中金网 · 17 hours ago

Tether 公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询,以保障透明度

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据 Tokenview 数据分析,大部分增发的 USDT 在印钞后的 24 小时内,就流入火币、币安、Bitfinex 为首的主流交易所。

总得来说,USDT 在这段时间的增发更多还是源于增长的市场需求。暴跌后持币者将比特币换回 USDT 持仓观望,以及投资者入场抄底,都需要稳定币。

二、泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询,以保障透明度。

一、第一肯定是比特币,减半过程吸引了整个币圈关注。而排第二的,恐怕非稳定币 USDT 莫属,媒体三天两头报道 USDT 增发的消息,过去五个月 USDT 市值增长就超过50%,妥妥的币圈“印钞机”。

Resource 特性

因资产上链使得安全问题成为了区块链核心要解决的问题。在 Web2 中如果产品 Bug 或者数据泄露,难以导致用户资产损失,最多引发产品崩坏或个人信息泄漏、黑市贩卖,但是因为资产上链使得智能合约一旦出现了 Bug 就会直接导致背后无数的用户资产外流或者被锁死。我们也可以经常从新闻看到黑客对某些交易平台或跨链桥进行攻击产生了数以亿计的资产损失,BuidlerDAO 之前也产出过大量的研报对这些事件进行研究,大部分都是因为合约出现了比较低级的问题被黑客盯上所导致的。这引发了一个需要读者注意的关键属性:Solidity 是面向区块链智能合约的编程语言,但不是面向区块链链上资产的编程语言。

为什么这样说呢?举个例子,Solidity 和绝大多数编程语言一样将 Token 作为数值变量处理,就是将 Token 的转移过程是进行加减法操作的,即张三要给李四转 10 块钱,于是则先将张三的余额-10,再将李四的余额+10。

所以在 Solidity 中资产就是一个可以被加减的数字,那么这里面就需要合约代码非常严谨,比如在进行加减法操作时出现了一些问题,给张三-10,李四+20,或者张三-0,李四+10 呢?因为这个过程就是通过很多代码逻辑去来回在若干个钱包中进行加减操作,很难保证不会出现一些问题。

究其原因是资产在 Solidity 中没有被特殊定义,只是将其看作和年龄、电话等一样的变量。而资产的定义本就应该是独一无二的,就像是在物理世界中,我手里有一块金条,我要将它给某个人,不论给予中间的过程是怎么样的,这个金条不会从 1 根变成 2 根。所以我们常说的数字资产,在 Solidity 中只可称之为可以被加减的数字,而谈不上资产。

Move 的可编程 Resource 是其变得安全且强大的核心,实现了真正意义上的数字资产化。Resource 是一种数据类型。数据类型即定义一种数据结构的方式:

字符:比如姓名、住址,是 String 类型; 数字:比如年龄、电话,可以是 Int 类型; 是否、对错:一些对立,则可以用 Boolean 的 Ture 比较我们的交易账户 比较我们的交易账户 和 False 来表示。

Move 认为 Token 资产是一种很特殊且重要的数据,不应该用普通的数值类型来定义和表示,所以单独创建了 Resource 来定义链上资产。这种方式呈现出三个特性:

Resource 在 Move 中依然是以一个数值的形式存在,可以作为数据结构被储存,也可以作为参数被传递和返回。

Resource 可以安全的表示数字资产,它的特殊在于不能被复制,丢弃或重用,但是它却可以被安全地存储和转移,并且 Resource 类型的值只能由定义该类型的模块创建和销毁,所以其实现了资产的含义而非数字。

Resource 适配了区块链应用特性,如与账户进行绑定。Resource 数据必须要存储在账户下面,所以只有分配了账户后才会存在对应的 Resource 资产,以及 Resource 只要取出后就必须被「使用」,用内置的 Move_form 方法将资产从账户中取出后,要么将其作为返回值传递即必须要流向一个地方,要么直接将其销毁,这意味着资产取多少就用多少。还记得 Solidity 是如何操作的吗?它将一个地址的余额减少,再去另外一个地址增加,然后通过代码使得减少和增加的数字是一致的,所以在 比较我们的交易账户 Solidity 是完全靠代码逻辑强硬的实现了资产使用,但是 Resource 则是在底层将资产的概念进行了封装而非加减法,避免了资产凭空产生和随意访问,极大的提高了安全性,可以将 Move 的 Token 移动看作是搬砖,从一个地方搬到另一处,而 Solidity 则是加减法,一处减了,另一处加上。

面向资源编程

Move 专门针对金融场景进行了增强,引入了面向资源编程。对于 FT 和 NFT 等常用场景,Move 将数据定义成资源,能够从虚拟机层面保障了数据的安全。

纯静态语言

动态调用是 Solidity 的基石,所有的跨合约调用都要通过动态调用来实现,例如 DelegateCall,但是也是大部分安全漏洞的入口,例如 TheDAO 攻击、PolyNetwork 跨链攻击等等。鉴于 Solidity 的真实经验,Move 采用了完全纯静态的实现,更好的保障链上资产安全。

形式化验证

形式化验证是 FV(formal verification) 是指使用数学工具分析设计可能行为的空间,而不是计算特定值的结果。也就是说,通过数学的手段证明程序的安全性。Move 自带形式化验证的工具,我们可以使用数学的手段来测试和证明合约的可靠性,这是 Solidity 不可比拟的优势。

Web3 时代,用户掌握数据是所有权。Solidity 是通过 Map 的形式,集中存储合约数据,在合约出现漏洞的时候,例如获取到了合约 Owner 权限,所有用户数据都将遭受攻击。Move 巧用 Resource,能够将数据分散的存储到每个用户自己的 Account 下,既保证了数据的安全,又真正的做到了数据的所有权归用户所有,合约的 Owner 没有修改数据的权限。

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ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写,翻译过来就是“交易型开放式指数基金”,本质上是一种在交易所上市交易的、基金规模和份额可变的基金,通常被称为场内基金,最早起源于1987年美国股市崩盘之际。

从OTC商的行业性质谈刑事犯罪推定明知的法律适用

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:“具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条 规定:”为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。以上列举式的规定为实务中办案人员办理相关案件认定行为人对上游犯罪具有主观明知提供了很好的指引。笔者认为具体到个案还需要具体情况具体分析,特别是涉及到一些具体的行业,要结合行业的性质来综合认定。例如虚拟货币交易的市场是一个世界范围的市场,币圈因其行业特殊性,那么对于在其他行业中被认为不合常理的交易行为可能对于这个行业来说就不能轻易的认定是反常行为。OTC商做的是虚拟货币的价差生意,难免会和不同的买家卖家发生交易行为,对于这个行业来说,不能仅仅根据行为人有不同的交易对象,多笔银行流水就据此认定行为人对收到黑钱具有主观明知;另外正因为虚拟货币交易是全球市场,全球的宏观和微观因素都可能对币价的行情造成影响,OTC商即使在夜间或凌晨时段发生了交易行为也是经常会发生的,不能仅仅因为行为人的交易时段为午夜凌晨就认为是有异常;最后虚拟货币交易的行情波动大,即便是相对稳定的稳定币遇到大的行情或者是汇率的波动也会跟着波动,正因为如此交易双方的交易价格是否异常要回到当时的情境下去看,只要是符合当时的行情的价格就是合理的市场价格。